Татарстанские таможенники выявили вывод из страны 120 миллионов рублей по подложным документам

Татарстанской таможней, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя одной из организаций города Казани.

Установлено, что подозреваемый перевел через возглавляемую им организацию иностранному контрагенту денежные средства в особо крупном размере с предоставлением в уполномоченный банк подложных документов за якобы поставленную из-за рубежа в 2017 году облицовочную плитку.

Сумма незаконно переведённых денежных средств составила 119 млн 213 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте  Следственного комитета Российской Федерации.