Татарстанские таможенники выявили очередную фирму-однодневку с подставным директором
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина по ч. 1 ст.173.2 УК РФ по факту предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
Оперативники таможни установили, что в 2019 году житель Казани, не имея цели реального управления и осуществления финансовой и хозяйственной деятельности какого-либо юридического лица, представил неустановленному лицу по имени «Сергей» свои документы, удостоверяющие личность, для последующего создания юридического лица. За денежное вознаграждение он подписал документы, необходимые для создания Общества с ограниченной ответственностью, в том числе решение о создании юридического лица. Он лично представил пакет документов, установленный российским законодательством, в том числе собственноручное подписанное заявление о государственной регистрации юридического лица. На этом основании в ЕГРЮЛ были внесены данные мужчины как об учредителе и директоре ООО.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий нами установлено, что гражданин финансово-хозяйственную деятельность никогда не осуществлял и не осуществляет, - подчеркнул заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов. – А по месту государственной регистрации указанное юридическое лицо никогда не располагалось.
В соответствии с ч. 1 ст. 173.2 УК РФ предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, образует состав преступления. Из примечания к ст. 173.1 УК РФ следует, что под подставными лицами понимаются, в том числе, лица, которые являются органами управления юридического лица и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Таким образом, в действиях жителя Казани усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, выразившиеся в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.