Татарстанские таможенники возбудили уголовное дело за незаконное перемещение иностранной наличности в крупном размере

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая у одного из авиапассажиров, прибывшего авиарейсом из Дубая, сотрудники Татарстанской таможни выявили незадекларированную наличную  валюту.

33-летний мужчина для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию. Но проверка установила, что при себе у него находилась сумма, значительно превышающая разрешенные нормы перемещения валюты без обязательного письменного декларирования: 31 000 евро, 239 долларов США, 50 дирхам ОАЭ, 40 600 рублей РФ.

В соответствии с установленным законом без декларирования можно перемещать сумму, эквивалентную 10 000 долларам США. Все, что свыше, подлежит обязательному письменному декларированию.

Сумма незаконно перемещаемых жителем Казани наличных денежных средств (за вычетом разрешенных к перемещению без декларирования 10 000 долларов США), составила 24 369   дол. США 48 цент. или 1 968 181  руб. 56 коп. (в соответствии с курсом, установленном Центральным банком России на день выявления нарушения). Таким образом, сумма  превысила двукратный размер наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС  к перемещению без письменного декларирования.

- По факту незаконного ввоза наличной валюты в крупном размере нами возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 УК РФ, - сообщил Валерий Хренов, заместитель начальника Татарстанской таможни. - Неотложные следственные действия проведены. Дело в скором времени отправится в суд.