Татарстанские таможенники раскрыли аферу по незаконному выводу валюты из страны и фальсификации молочных продуктов

Сотрудники Татарстанской таможни совместно с УФСБ России по Республике Татарстан в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявили преступную группу по незаконному выводу денежных средств из России.

Житель Татарстана зарегистрировал несколько коммерческих организаций, юридический адрес одних был в Казани, вторых – в Беларуси. В качестве номинального руководителя белорусской фирмы он нашел гражданина России, согласившегося от своего имени открыть в соседней стране расчетные счета в банках и передать электронные ключи доступа тому, на кого указал предприимчивый казанец.  Казанскую фирму возглавил, а также стал там одновременно и главным бухгалтером, его хороший знакомый.

Далее между созданными фирмами началась «внешнеэкономическая деятельность» якобы на поставку товара, в виде качественного молочного сырья. При этом фактический ввоз такого товара  даже не предусматривался. Деньги оседали на счетах в Беларуси, в банки предоставлялись подложные документы с недостоверными сведениями, а в торговый оборот на территории России шли фальсифицированные молочные продукты, изготовленные с использованием технических жиров. Но с этикеткой, свидетельствующей  о  высоком качестве товара из соседней страны.

Таможенники собрали доказательства о том, что денежные средства, переведенные в Беларусь, злоумышленник пытался вывезти в страны Европы и ОАЭ. Общая сумма незаконно выведенных из России средств составила более 50 млн руб.

В отношении 33-летнего жителя Татарстана и его подельников Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 статьи 193.1 УК РФ.

В настоящее время фигурант задержан, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СК России по Республике Татарстан, которое соединено с уголовным делом, возбужденным по материалам УЭБиПК МВД по Республике Татарстан по ст.159 УК РФ, по ч.2 ст. 238 УК РФ.