Татарстанская таможня раскрыла незаконную схему перевода за границу денежных средств в сумме свыше 57 млн руб.

Татарстанская таможня пресекла преступную деятельность жителя города Казани, который незаконно вывел денежные средства на счета нерезидентов. Схема вывода была им тщательно продумана, но сотрудники таможни смогли ее раскрыть.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили незаконный вывод казанцем денежных средств на счета организаций иностранных государств (нерезидентов), через организации, расположенные на территории Республики Татарстан, с использованием подложных документов, предоставленных в финансово-кредитные организации.

- Валютные операции  осуществлялись жителем республики с использованием электронных цифровых ключей для подтверждения подлинности документов и транзакций в электронном виде, - отметили оперативники таможни.

Общая сумма выведенных за рубеж  денежных средств превысила 57 млн руб.

По данному факту в отношении 51-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ и ч.1 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций).

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона руб.