Товар эфемерный, а ответственность - уголовная!

В ходе проверки по соблюдению таможенного и валютного законодательства РФ сотрудники Татарстанской таможни выявили фирму, занимавшуюся незаконным переводом денег за рубеж. Данная фирма заключила контракт с иностранным партнером на поставку в Россию электробытовой техники. Сумма контракта равнялась практически 15 миллионам долларов США. В соответствии с законодательством, на данную сумму в одном из казанских филиалов московского банка открыли паспорт сделки. Одновременно фирма заключила договоры с российскими организациями, зарегистрированными в Москве, на продажу им электробытовой техники. И тут же от них на расчетный счет казанской фирмы стали приходить денежные средства в рублях. Деньги затем перевели на валютный счет, с которого доллары ушли в адрес нерезидента за границу. В общей сложности казанцы, в качестве авансовых платежей, перечислили за рубеж более 8 млн. долларов США. Спустя какое-то время, в сроки установленные законодательством, в качестве документов, подтверждающих ввоз товара на таможенную территорию России, фирма предоставила в уполномоченный банк 9 грузовых таможенных деклараций на общую сумму более 7 млн. долларов США. Казалось бы, комар носа не подточит – все по закону: валютный аванс перечислен инопартнеру, товар отгружен и переслан, в банке соблюдены все формальности. Но… Таможенная проверка установила следующее: грузовые таможенные декларации действительно подлинные и имеются в базе данных оформленных ГТД, только вот незадача: все они оформлены другими участниками ВЭД по другим контрактам и паспортам сделок. Из всего этого следовало, что товар эфемерный, а валюту просто-напросто незаконно перевели за границу. В отношении руководителя казанской фирмы сразу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 33 УК РФ и ст. 193 УК РФ.
В ходе следствия и оперативно-розыскных мероприятий выяснилась интересная картина. Директором фирмы оказался 25-летний молодой человек, которому предложила создать фирму и соответственно возглавить мама его друга. И именно она приносила многомиллионные зарубежные контракты, а он, (всего и делов!), подписывал необходимые документы. О правовых последствиях собственных поступков он не задумался даже в тот момент, когда предоставлял ей доверенность действовать от своего имени. Именно дама проводила все валютные операции и предоставляла все необходимые документы в банке. Кстати, сразу после всех манипуляций с переводом валюты фирму срочно продали и перерегистрировали на женщину, проживавшую в Калужской области. Меж тем, та даже не подозревала о том, что в одночасье стала владелицей фирмы. О том, как это произошло, выяснили оперативники: устраиваясь в одно из учреждений на работу, гражданка предоставила работодателям паспорт для оформления «дня на два»… За этот срок из законопослушной гражданки она превратилась в объект пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Безусловно, после выяснения всех обстоятельств и обращения в суд, был аннулирован сам факт продажи… Можно сказать, что калужанке повезло: отделалась легким нервным потрясением. На памяти татарстанских таможенников немало фактов, когда доверчивость наших сограждан оборачивалась для них же самих плачевными результатами. Хорошие знакомые, друзья просят «помочь» и люди беспечно предоставляют им свой паспорт, на который затем оформлялись нелегально ввезенные автомобили, катера и т.д. Такая легкомысленность по отношению к собственным документам влечет за собой уголовную ответственность…
Сотрудники Татарстанской таможни продолжают проверки по соблюдению таможенного и валютного законодательства. Они выявили еще целый ряд организаций, которые в период с 2007 года по 2008, в рамках заведомо недостоверных внешнеэкономических контрактов на поставку электробытовой техники, перечислили на счета зарубежных контрагентов, крупные суммы в иностранной валюте. Для закрытия паспортов сделки, фигурантами в уполномоченные банки, предоставлялись либо подлинные (но на другие товары), либо поддельные ГТД, а по некоторым паспортам сделки для их закрытия, до настоящего времени не предоставлено и вовсе никаких документов. Все эти факты сегодня со всей тщательностью проверяются оперативниками таможни.