Таможенники обнаружили: около 10 миллионов рублей не вернулись из-за границы. Ни в натуральном виде, ни в виде продуктов питания…

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, возбуждено Татарстанской таможней в отношении жителя Татарстана.

Таможенники установили, что на основании внешнеторгового контракта, заключенного между одним из продовольственных рынков Казани и компанией из Объединенных Арабских Эмиратов на поставку фруктов и продуктов питания, открыт паспорт сделки,  на счет нерезидента переведены денежные средства в иностранной валюте в сумме 293 653 доллара США. До настоящего времени иностранный партнер обязательства по поставке товара в Россию не выполнил, и не возвратил денежные средства, в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом.

Сумма подлежащих репатриации денежных средств составляет  293 653 доллара США. Исходя из того, что курс доллара США к российскому рублю, установленный Центральным Банком РФ на 01.01.2014 года, составлял 32,6587 рубля, соответственно сумма не возврата денежных средств в эквиваленте равна  9 590 325,23 российским рублям.

Таким образом, в действиях директора продовольственного рынка усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», а именно уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации совершенного в особо крупном размере. Ведется следствие.