Правоохранительные органы Татарстана выявили мошенническую схему вывода валютных средств на заграничные счета

Сотрудники оперативно-розыскного отдела Татарстанской таможни и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции №5 МВД России по Республике Татарстан в ходе проверки казанской фирмы «N»  установили, что организация в 2011 году заключила два внешнеэкономических контракта. Первый - со швейцарской фирмой на поставку комплектных линий для производства композиций, на общую сумму 13 800 000,00 ЕВРО, а второй с немецкой фирмой на поставку пяти комплектных линий для производства высоконаполненных полиолефиновых компаундов, на общую сумму 10 100 000,00 ЕВРО. В адреса обоих контрагентов фирма из Казани перечислила платежи: в Швейцарию 3 532 000,00 ЕВРО (в эквиваленте в рублях Российской Федерации на определенную дату, составляет 237 346 514,80 рублей), и в Германию -  2 356 000,00 ЕВРО (в эквиваленте в рублях Российской Федерации на определенную дату, составляет 134 551 631,20 рублей). Меж тем, информация о ввозе товаров на территорию Таможенного союза по тому и по другому контракту, в рамках исполнения обязательств, в базе данных Федеральной таможенной службы - отсутствует. Не было и возврата денежных средств обратно: об этом свидетельствуют данные уполномоченного банка и  региональной базы данных валютного контроля. Более того, дополнительная проверка УЭБ и ПК №5 МВД России по Республике Татарстан выявила составы иных преступлений, отнесенных к компетенции органов внутренних дел.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Проводится предварительное следствие.