О правоохранительной деятельности Татарстанской таможни
Одна из важнейших составляющих работы Татарстанской таможни - правоохранительная деятельность. По итогам 1 полугодия работа правоохранительного подразделения Татарстанской таможни признана лучшей в Приволжском федеральном округе.
За 1 полугодие 2017 года должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1030 дел об административном правонарушении (АП), что на 73 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Из них в отношении физических лиц 54 %, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 37 %, 9 % в отношении должностных лиц.
В отчетном периоде чаще всего возбуждались дела об АП по ст. 16.2 КоАП – 469 (АППГ - 293), по ст. 16.3 КоАП – 146 (АППГ - 87), по ст. 19.7.13 – 132 (АППГ – 0), по ст. 16.15 КоАП – 47 (АППГ - 30).
За 1 полугодие 2017 года по делам об АП принято 808 решений с назначением наказания (в АППГ - 579), больше чем в АППГ на 35 %. Сумма назначенных наказаний составила 565 640,0 тыс. руб. (АППГ – 30 056,9 тыс.руб.), что превышает сумму наложенных наказаний в АППГ более, чем в 18 раз.
Предметами административных правонарушений, совершенных физическими лицами, в большинстве являлись - алкогольные и табачные изделия, денежные средства, одежда, холодное оружие, товары народного потребления.
Предметами административных правонарушений, совершенных юридическими лицами в большинстве являлись – бумага, кормовые добавки части оборудования, изделия из металла.
Возбуждено 5 уголовных дел (все по оперативным материалам)
1 дело по ч.1 ст. 194 УК РФ,
1 дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
3 дела по ч.1 ст. 193 УК РФ.
По ч.1 ст.193 УК РФ: В ходе проведения оперативно-розыскным отделом Татарстанской таможни совместно с УЭБ и ПК МВД по РТ выявлено, что директор ООО уклонилась от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в размере 482 292,07 евро, (в эквиваленте составила 36 678 890,67 российских рублей), уплаченных нерезиденту (ОАЭ) за не ввезенные на территорию РФ товары (электротовары и электрооборудование).
Выявлено, что директор ООО уклонилась от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в размере 287 334,66 долларов США, (в эквиваленте составила 18 974 546,54 российских рублей), уплаченных нерезиденту (Соединенное королевство) за не ввезенные на территорию РФ товары (оборудование).
Выявлено, что директор того же ООО уклонилась от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в размере 125 000,00 долларов США, (в эквиваленте составила 9 540 800,00 российских рублей), уплаченных нерезиденту (Чешская Республика) за не ввезенные на территорию РФ товары (оборудование).
по ч.1 ст.194 УК РФ возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере в отношении руководителя. Сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате составила 5 404 824,17 рублей.
по ч.1 ст.173.2 УК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 173.2 УК РФ в отношении жительницы г. Казани, предоставившей свой паспорт за вознаграждение для незаконного образования юридического лица. Данной фирмой-однодневкой незаконно переведено за рубеж 137 млн. рублей.