Татарстанские таможенники прекратили деятельность зиц председателя…

Сотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» в отношении жительницы города Казани.

Оперативники установили, что уроженка Татарстана за вознаграждение передавала неустановленному лицу документы, удостоверяющие личность, для последующего образования фирмы. Во вновь созданных фирмах она являлась номинальным учредителем и генеральным директором вышеуказанных фирм, фактически не имела никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности и управлению юридическим лицом.  В итоге с апреля прошлого года и по ноябрь текущего на имя женщины было зарегистрировано 52 юридических лица.

Таможенники во взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Республике Татарстан выяснили, что целью создания многочисленных ООО было последующее использование организации в качестве инструмента для совершения преступлений и правонарушений в сфере незаконных финансовых операций по выводу денежных средств в иностранной валюте за пределы России по фиктивным внешнеэкономическим контрактам.  Этот вывод был подтвержден в ходе оперативно-розыскных мероприятий: одно из ООО зиц председателя перевело на счета иностранных контрагентов денежные средства в российской и иностранной валюте, не обеспечивая поставки товаров. Сумма невозвращенных денежных средств составила 25 млн. руб и 3 млн. 650 тыс. долларов США.

В соответствии с ч. 1 ст. 173.2 УК РФ представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, образует состав преступления. Из примечания к ст.173.1. УК РФ следует, что под подставными лицами понимаются в том числе лица, которые являются органами управления юридического лица и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

 После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности в территориальное подразделение Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.