Афера с незаконным выводом валюты раскрыта татарстанскими таможенниками

7 февраля 2019 г., четверг

Татарстанские таможенники раскрыли очередную аферу с незаконным выводом валюты за границу.

Установлен гражданин иностранного государства, представлявший в банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, контракты, с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом, он перевел на счета нерезидентов сумму, которая в итоге составила 689 081,26 долларов США. В рублевом эквиваленте (на дату завершения обязательств по контрактам) эта сумма составила 39 309 536,2 руб.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  пунктом «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В настоящее время ведется предварительное расследование.

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования